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Una guía para principiantes: es Bitcoin anónimo

Basics

Los veteranos de Bitcoin saben que sus transacciones no son anónimas. Sin embargo, los nuevos usuarios pueden necesitar un manual sobre cómo reclamar su privacidad.

Fundamentos de las transacciones Bitcoin: Entradas y salidas

El protocolo Bitcoin consiste en una serie de entradas y salidas de transacciones. Las entradas son direcciones de bitcoin utilizadas para enviar bitcoin, que sólo se pueden gastar utilizando una clave de dirección privada. Las salidas son direcciones utilizadas para enviar bitcoin. Cada transacción mueve bitcoin de una o varias direcciones o entradas a una o varias direcciones o salidas.

Es posible que una transacción sólo tenga una entrada y una salida. Pero eso es raro, lo que significa que la cantidad de bitcoin enviado (salida) tendría que ser igual a una cantidad anterior recibida (entrada).

La mayoría de las transacciones incluyen muchas entradas y salidas para una transacción, que se fusionan con el software bitcoin.

Cambiar direcciones

Estas entradas y salidas utilizan direcciones de cambio. Las direcciones de cambio permiten a los usuarios iniciar transacciones que devuelven al remitente el exceso de bitcoin de una o varias entradas.

El llamado anonimato de bitcoin

Las direcciones de Bitcoin no están ligadas a la identidad de una persona, haciendo que parezcan anónimas, porque cualquiera puede crear una dirección sin compartir información personal.

Con los datos de bitcoin compartidos por nodos en una red peer-to-peer sin direcciones IP, los orígenes de los nodos también son anónimos.

Problemas con el anonimato

Los atacantes u otros pueden conectarse a múltiples nodos de la red Bitcoin, recopilando datos con los que determinar el origen de una transacción.

El anonimato de Bitcoin también se ve comprometido si una persona comparte su identidad con una dirección de bitcoin a través de un tercero como un servicio de billetera, tienda en línea o transacción con una persona designada.

Cómo el clustering puede revelar identidades de usuario bitcoin

El clustering incluye varias entradas combinadas en una sola transacción. Estas entradas pueden ser de direcciones diferentes, pero cuando forman un cluster significa que son del mismo usuario.

Las direcciones de cambio para el exceso de bitcoin también pueden ser reveladas a través del clustering. Esto se debe a que la salida que no se atribuye al remitente, se atribuye normalmente (aunque no siempre) a la dirección de cambio controlada por el remitente. Algunos programas de Bitcoin también revelan direcciones de cambio.

El análisis de contaminación también examina la agrupación calculando qué porcentaje de bitcoin proviene de una dirección o direcciones específicas.

Otra amenaza para el anonimato es considerar la cantidad de transacciones, al igual que el análisis del momento en que se realizan, ambos consideran los patrones de transacción.

Recuperación del anonimato

El uso de software que oculta su dirección IP, o la creación de una nueva dirección para cada transacción, son dos maneras de proteger su privacidad con transacciones de bitcoin. Ambas opciones significan que es casi imposible determinar el origen de una transacción. Una solución más avanzada es el uso de mezcladores – una red compartida por varios usuarios para enviar y recibir bitcoin. Sin embargo, debido a que estos mezcladores están centralizados, la gente dentro de la red sabrá que esas direcciones están asociadas con transacciones de bitcoin.  Los mezcladores que requieren que todos los usuarios presenten la misma cantidad, cobren una cuota aleatoria o rompan el tiempo de las transacciones pueden ser más difíciles de rastrear.

Sin embargo, a pesar de sus inconvenientes con el anonimato, los usuarios de bitcoin tienen un nivel de privacidad que otros servicios de pago tradicionales no pueden igualar.

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